(MODELO
DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA –
CON
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS)
SEÑOR
NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD ANONIMA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL
D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO
CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA
COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY
MYPE, QUE OTORGAN: ANGELLA JAZMIN FARRO PASTOR DE
NACIONALIDAD PANAMEÑA, PROFESION ABOGADA CON D.N.I. 47897718, ESTADO CIVIL CASADA CON DON JIMMY
EDISON URETA ZUÑIGA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, PROFESION INGENIERO CIVIL CON
D.N.I.4787526; JERUBY VALERIA FARRO PASTOR,
DE NACIONALIDAD PANAMEÑA, PROFESION ABOGADA PENALISTA CON D.N.I. 4562389, ESTADO CIVIL CASADA CON DON LUIS
ENRIQUE DELGADO PACHECO, DE NACIONALIDAD
PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO
CON D.N.I.1234567, SEÑALANDO
DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI # 761
SGB, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL
PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR
UNA SOCIEDAD ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE “LINDAS
WAWITAS SOCIEDAD ANONIMA”, PUEDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “WAWS.A.”; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 30,000, (QUINIENTOS MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 15,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS
DE LA SIGUIENTE
MANERA:
1. ANGELLA JZMIN FARRO PASTOR, SUSCRIBE 15,000
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.15,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
2.
JERUBY
VALERIA FARRO PASTOR, SUSCRIBE 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGA S/.
15,000.00 MEDIANTE
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE
SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN
QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE
A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA
CASO, ES EL QUE SE INDICA:
DESCRIPCION DE LOS
BIENES CRITERIO PARA VALOR
VALORIZACION ASIGNADO
1.- ANGELLA JAZMIN FARRO PASTOR, APORTA:
010 MUEBLES, MARCA: SODIMAC, VALOR/MERCADO S/. 15,000
MODELO:
RURAL, SERIE: AFK5235
TOTAL: S/. 15,000
2.- JERUBY
VALERIA FARRO PASTOR APORTA:
005 LCD", MARCA: FITFAT, MODELO: VALOR/MERCADO S/. 15,000
FAST, SERIE: 457FGGJ
TOTAL: S/. 15,000
VALOR
TOTAL: S/. 30,000
LO QUE HACE UN TOTAL
GENERAL DE S/ 30.000 (QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
El
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE
CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIÓN SE
EFECTÚA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR
EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO
NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
“LINDAS WAWITAS SOCIEDAD ANONIMA” PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA
“WAW S.A.”.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y
ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE 26 DE JULIO DEL AÑO 2012
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL
EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR
OBJETO DEDICARSE A: .ESTETICA Y BELLEZA
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO
SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS
FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 30,000 (TREINTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS
SOLES)
DIVIDIDO EN 15,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA
UNA SUSCRITAS Y PAGADAS.
EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- ACCIONES: LA CREACION, EMISION,
REPRESENTACION, PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISION,
ADQUISICION, DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 82° A 110°
DE LA “LEY”.
ARTÍCULO
5.-
REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS: LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS
PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO
6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL
EJERCICIO ECONOMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL
ARTICULO 114° DE LA “LEY”. OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS
ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”.
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116° A 119° DE LA LEY.
EL QUORUM Y LA ADOPCION DE ACUERDOS
SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY.
ARTÍCULO
7.- EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN
DIRECTORIO COMPUESTO POR ……..( ) MIEMBROS; CON UNA DURACION DE TRES (3) AÑOS.
PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER
ACCIONISTA.
EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 153° A 184° DE LA “LEY”.
ARTÍCULO
8.-
LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA
CON UNO O MÁS GERENTES. EL GERENTE PUEDE
SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL,
CUALQUIERA QUE SEA EL ORGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES
Y ADMINISTRATIVAS.
B. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS
SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS
SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA
DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS
74º, 75º, 77º Y 436º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O
SUSTITUCION.
E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE
DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA;
GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, POLIZAS, CARTAS FIANZAS
Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN
CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON
GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER
TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS
O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO,
ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION
EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
G. SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER,
TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY
SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL.
H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS
PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE
CONLLEVE A LA
REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS
LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.
ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL
PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 198º AL 220º DE LA “LEY”.
ARTICULO 10º .- ESTADOS
FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 40°, 221° A 233° “LEY”.
ARTICULO 11º .- DISOLUCION,
LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION
Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD,
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º
AL 422º DE LA “LEY”.
QUINTO.- El
primer Directorio de la
sociedad estará integrado por:
Presidente del Directorio: ANGELLA JAZMIN FARRO PASTOR D.N.I
47897718
Director:
JERUBY VALERIA FARRO PASTOR, CON D.N.I. 4562389
Director: JIMMY EDISON URETA ZUÑIGA D.N.I.4787526
SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE
GENERAL : LUIS ENRIQUE DELGADO PACHECO CON D.N.I.1234567, CON
DOMICILIO EN: AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI # 761, DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA
SOCIEDAD A JERUBY
VALERIA FARRO PASTOR, CON D.N.I. 4562389, CON DOMICILIO EN: CALLE LUNA # 847, DISTRITO DE SAN JUAN PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA., QUIEN TENDRA
LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE
AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y
H DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO.
CLAUSULA
ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 315 DEL CODIGO
CIVIL, INTERVIENE: JIMMY
EDISON URETA ZUÑIGA, CÓNYUGE DE: ANGELLA JAZMIN FARRO PASTOR, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES
NO DINERARIOS. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 315 DEL CODIGO CIVIL, INTERVIENE:, LUIS ENRIQUE DELGADO PACHECO CÓNYUGE DE JERUBY VALERIA FARRO PASTOR, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES
NO DINERARIOS.
LIMA 04 DE AGOSTO DEL 2012
(CIUDAD)
(DIA)
(MES)
(AÑO)
DECLARACIÓN
JURADA DE RECEPCION DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO LUIS ENRIQUE DELGADO PACHECO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 1234567, EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DESIGNADO DE LA
EMPRESA DENOMINADA “LINDAS
WAWITASS.A”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER
RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA
DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
LIMA 25
DE OCTUBRE
DEL 2012
(CIUDAD)
(DIA) (MES) (AÑO)
HUMBERTO
PRADO
______________________________
